阿根廷足协和中间人住所遭搜查

[沙巴体育sabasports] 据阿根廷媒体报道，应经济犯罪和洗钱检察官的要求，阿根廷足协（AFA）的办公室以及充当中间人的企业家哈维尔-法罗尼（Javier Faroni）的住所同时被搜查。据称，法罗尼在国际资金筹集过程中充当了中间人的角色。调查人员试图通过这一行动确认阿根廷足协与TourProdEnter LLC公司之间是否存在非法操作。这家公司于2021年在美国成立，由法罗尼创立。报道称，阿根廷足协可能通过一家美国中介公司向迈阿密的四家“幽灵”公司转移了4200万美元。报道称，阿根廷足协指定TourProdEnter LLC为国际商业代理，该公司从赞助、电视转播权和友谊赛中获得了超过2.6亿美元的资金。其中至少有4200万美元被系统性地转移到了迈阿密的四家公司，这些公司没有雇员也没有商业活动，也就是所谓的空壳公司。在再次被搜查之前，阿根廷足协发表了一份官方声明，否认与此案有关，并坚称涉及的公司没有任何违规行为。此外，阿根廷足协还强调，尽管司法判决已经明确支持其立场，但某些媒体仍然持续报道所谓的财务违规行为，这显然是为了制造机构的不稳定。